Астраханскому банку вынесено предупреждение от ЦБ

По статье 15.27 КоАП Центробанк вынес решение о привлечении астраханского "Агроинкомбанка" к административной ответственности. О принятом в отношении астраханского банка решении стало известно из сообщения, размещенного 4 февраля на сайте ЦБ. Исходя из содержания статьи, причиной обвинений могло стать "неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При этом уточняется, что речь идет о части 1 статьи 15.27 КоАП, а именно о "неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных 1.1, 2 - 4 настоящей статьи". Об истинных причинах в Центральном банке не сообщают. Как следует из сообщения Центробанка, вместо административного штрафа в качестве наказания было избрано предупреждение. На сайте же самого "Агроинкомбанка" информация о решении ЦБ отсутствует.